1xbet applique des procédures de contrôle d’identité et de conformité LBC/FT pour vérifier les profils, prévenir la fraude et lutter contre la criminalité financière.

Ces mesures soutiennent un environnement de jeu sécurisé en Côte d’Ivoire.

• Jeu équitable
• Sécurité des utilisateurs et protection du compte
• Transparence des opérations
• Conformité aux exigences réglementaires

Chaque nouvel utilisateur doit finaliser une vérification d’identité avant certains dépôts, retraits ou paris. La soumission de documents peut être demandée à tout moment pour confirmer l’exactitude des données personnelles.

• Pièce d’identité officielle avec photo en cours de validité
• Justificatif récent d’adresse résidentielle
• Preuve que le moyen de paiement utilisé appartient au titulaire du compte

1xbet met en place des mesures de sécurité pour prévenir le blanchiment et toute activité illégale. Ces contrôles incluent une surveillance proactive et des procédures renforcées lorsqu’un risque élevé est détecté.

• Surveillance continue des transactions et de l’activité du compte
• Règles automatisées de détection des schémas anormaux
• Diligence renforcée pour événements, profils ou zones à risque élevé
• Examen spécifique des transferts importants ou inhabituels
• Notation du risque et revue périodique du profil
• Criblage sur listes de sanctions, PEP et interdictions applicables
• Déclaration de soupçon à la CENTIF-Côte d’Ivoire conformément aux obligations de déclaration

Des restrictions s’appliquent afin d’assurer la conformité et empêcher l’activité suspecte.

Toute action suivante est formellement interdite.

• Création ou utilisation de comptes multiples
• Fourniture de documents falsifiés, altérés ou volés
• Tentatives de blanchiment ou de dissimulation de l’origine des fonds
• Manipulation du système, fraude ou exploitation de failles
• Partage, vente ou cession d’accès au compte
• Utilisation de moyens de paiement appartenant à des tiers
• Usurpation d’identité ou fausse déclaration d’informations

Tout manquement aux règles KYC/LBC-FT entraîne des mesures correctives. Les actions sont proportionnées au niveau de risque et aux exigences légales.

Suspension temporaire ou définitive du compte, gel ou confiscation des fonds liés à une activité suspecte, annulation de paris ou de gains, signalement aux autorités compétentes lorsque applicable.

Le titulaire du compte doit fournir des données personnelles exactes et à jour et achever la vérification d’identité dans les délais indiqués. Toute demande de documents complémentaires doit recevoir une réponse complète et lisible via les canaux prévus. Seuls des moyens de paiement détenus par le titulaire du compte peuvent être utilisés pour dépôts et retraits. Toute activité suspecte observée sur le compte doit être signalée sans délai au service d’assistance. Ces obligations participent à la protection du compte et au jeu responsable.

La plateforme maintient des standards élevés de jeu équitable et de transparence pour protéger les utilisateurs et l’intégrité des opérations.

Ces principes guident la gestion des risques et la prévention de l’activité suspecte.

• Conformité continue aux normes KYC/LBC-FT applicables
• Confidentialité et protection des données personnelles
• Surveillance active des transactions et alertes sur activité suspecte
• Prévention de la manipulation, de la fraude et des comportements déloyaux
• Accompagnement des utilisateurs sur les questions de sécurité et de conformité
• Responsabilité partagée entre la plateforme et chaque titulaire du compte
• Conditions égales et traitement équitable pour tous les utilisateurs